Ce cours se propose de décrire et d'expliquer les éléments essentiels du travail international vers l'éradication de la délinquance financière liée au blanchiment d'argent et au financement des activités terroristes. Il définit le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que les grands paramètres pour connaître son client, quel que soit son secteur d'activité.

Le "Anti-Money Laundering Diploma" Anti-Money Laundering Master est désormais reconnu par les experts comme le top de la formation anti-blanchiment italienne. La seule voie italienne pour certifier officiellement la possession de compétences sortantes est destinée à former la figure professionnelle importante du gestionnaire AML et du spécialiste AML, désormais requise par toutes les banques, les compagnies d'assurance et tous les autres destinataires des obligations anti-blanchiment. À la fin du cours, les diplômés recevront la certification internationale AMLACERT® (Anti-Money Laundering Advanced Certification).