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Cours sur les principes fondamentaux de la lutte contre le blanchiment d'argent

Apprenez à prévenir le blanchiment d'argent susceptible de financer le crime et le terrorisme dans ce cours de finance en ligne gratuit.

Le blanchiment d'argent est une pratique illégale et notoire qui consiste à convertir les produits du crime en monnaie propre afin que les criminels puissent facilement échapper aux autorités. Ce cours de finance et de criminologie examine les tactiques utilisées par ces blanchisseurs d'argent et fournit des moyens de les identifier. Nous expliquons également les différentes recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) conçues pour lutter contre le blanchiment d'argent international au sein de diverses institutions financières.

Ce que vous apprendrez dans ce cours gratuit

• Discuter du concept de blanchiment d'argent
• Décrire l'impact du blanchiment d'argent à l'échelle mondiale et nationale
• Expliquer en quoi les signaux d'alerte sont essentiels pour détecter les activités de blanchiment de capitaux
• Analyser le financement du terrorisme et son impact
• Discuter de la relation entre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
• Décrire les processus de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CTF)
• Expliquer le rôle des lois et des organisations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en prenant l'exemple des États-Unis