European School of Banking Management

Master en sanctions internationales, contrôle des exportations et lutte contre le blanchiment d'argent

Dans le domaine des transactions économiques internationales, la réglementation relative aux sanctions internationales, au contrôle des exportations, aux embargos et aux restrictions commerciales a pris une importance cruciale, tant au niveau européen qu'italien, affectant considérablement les obligations de conformité des entreprises, des banques et des professionnels. Une diligence raisonnable renforcée et des procédures adéquates de lutte contre le blanchiment d'argent deviennent essentielles dans les relations avec les pays soumis à sanctions.

Le Master Sanctions internationales, contrôle des exportations et lutte contre le blanchiment d'argent offre un aperçu du cadre législatif européen et italien en matière de sanctions, d'embargos et de restrictions commerciales. Il vise à doter les participants des outils nécessaires pour identifier et différencier les différents types de sanctions et de restrictions internationales, en analysant leur interaction avec la réglementation LBC, en mettant l'accent sur les mesures restrictives adoptées par l'Union européenne à l'encontre de la Fédération de Russie et de la Biélorussie.

C'est le seul Master en Europe :

• avec une structure modulaire permettant aux participants de personnaliser leurs objectifs d'apprentissage, divisés en niveaux de connaissances allant du niveau de base au niveau avancé certifié ;
• approuvé au niveau européen ;
• délivrer la certification WSACERT® ;
• impliquant les plus grands experts en matière de sanctions internationales ;
• qui comprend un examen final écrit et oral évalué par un comité externe, une caractéristique qui certifie formellement l'acquisition des compétences et rend le programme entièrement conforme au règlement de la Banque d'Italie du 10 mars 2011 ;
• offrant l'inscription au Registre des gestionnaires certifiés par Sanction;
• durée de 7 mois – 28 modules ;
• dispensé par une division spécialisée d'une École de Management associée à l'ASFOR ;
• fourni par le partenaire italien de l'ACAMS ;
• intégrer l'apprentissage en ligne aux séances en classe, permettant un suivi continu des progrès de l'apprentissage.